최신 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-JPN 무료샘플문제:

1. 弁護士は依頼者と直接協議し、主張の正確性を確認する必要があります。McGhee v. Sanilac County, 934 F.2d 89, 93 (6th Cir. 1991) では、どのような状況で控訴裁判所は制裁を課さない決定を覆したのでしょうか。

A) 弁護士が、名誉毀損にあたるとされる発言が実際に虚偽であるかどうかを依頼者に尋ねることを怠った場合
B) 転送弁護士が以前の不利な判決について通知しなかった場合。
C) 弁護士は、破産法に基づく代替案について夫と妻の両方に通知したが、実際には妻にのみ通知したと証明した。
D) 現地の弁護士が弁護士を合理的に確保できなかった場合
E) 修正された訴状の大まかな内容を提出前に依頼者と話し合ったものの、新たな申し立ての正確な文言を依頼者に知らせなかった弁護士に対して、その内容は虚偽であることが判明しました。

2. 金融制裁が資産凍結である場合、以下のいずれにも該当しません。

A) 凍結された資金や経済資源の所有権に変更はありません
B) 凍結された資金または経済資源は没収されず、保管のためにOFSIに移管されない
C) 凍結された資金または経済資源は没収されるか、保管のためにOFSIに移管される
D) 凍結された資金または経済資源の所有権が変更された

3. 裁判所への提出書類における虚偽の記載に対して科せられた刑事罰を覆す最高裁判所の規則を最もよく表しているのはどれですか。

A) 司法手続きにおける虚偽の陳述は、連邦虚偽陳述法である18 USC § 1001の下では処罰されない。
B) 被申立人は、希望する場合は、審理日の2日前までに反論宣誓供述書に対する返答を提出することができる。
C) 民事事件およびこれに関連する事項については、下級裁判所から裁判所に命令が下されるものとする。
D) 当該宣誓供述書に記載され、かつ、添付されている関連文書には、申請に係る判決の正確な写し、すなわち宣誓供述書によって証明された下級裁判所および第一審裁判所の両方の判決の正確な写しが含まれていなければならない。

4. アテネ市民が他国で不当に殺害され、その国が殺人犯を処罰することを拒否した場合、アテネの法律では被害者の遺族に対して何が認められているのでしょうか?

A) その州の国民3人を逮捕する
B) 暗殺者が降伏するまでその州の市民3人を拘束する
C) 軍事力を使ってその州を攻撃する
D) 賠償が完了するまでその州の市民3人を拘束する
E) その州の国民10人を逮捕する

5. 制裁対象国はどのような政策を通じて不正行為を停止するのでしょうか?

A) 並列処理
B) 浮き沈み
C) 対策
D) アメとムチ
E) 核拡散防止

질문과 대답: