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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 一家金融機構的反洗錢專家收到搜索令。應採取哪些行動來配合搜索？（選兩個。）

A) 取得搜索令副本或原始搜索令複印件。
B) 記錄進行搜索的特工的姓名和隸屬關係。
C) 記住特務從該場所查獲並拿走的物品。
D) 在時間允許的情況下主動向客服人員詢問盡可能多的問題。
E) 離開場所以便特工進行搜索。

2. 下列何者是金融行動特別工作小組建議 29 所述的金融情報機構 (FIU) 的核心職能？

A) 與私營部門分享從國家執法機構收集的即時犯罪情報。
B) 作為收集和分析可疑活動的國家中心。
C) 贊助反洗錢調查的先進技術監控工具的研究與發展。
D) 根據國家管轄範圍起訴重大洗錢或恐怖主義融資案件。

3. 金融機構（FI）的哪些變化應該引發全企業對其固有反洗錢風險敞口的重新評估？ （選擇三項。）

A) 負責監督金融機構產品線和銷售策略的人員發生變化。
B) 新產品或服務的介紹。
C) 合併或收購。
D) 重整金融機構的風險與合規功能。
E) 使用新技術交付現有產品。

4. 根據金融行動特別工作小組 40 項建議，從事跨國代理銀行活動的金融機構應採取哪些行動？

A) 在建立關係之前獲得高階管理層的批准
B) 收集政治敏感客戶的列表
C) 獲得受訪者反洗錢計畫的第三方獨立審查
D) ID指擁有或控制超過 5% 股份的自然人

5. 當金融行動特別工作小組（FATF）相互評估報告中發現缺陷時，被評估國家需要：

A) 透過提交包含原因的報告，向相關 FATF 類型的區域機構請求例外。
B) 解決報告中指出的缺陷並同意 FATF 進行評估後監督。
C) 準備一份報告，針對 FATF 秘書處（由評估員組成）捍衛其立場。
D) 因延遲準確、及時地採納 FATF 40 建議而支付罰款。

問題與答案：