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Association of Certified Anti Money Laundering - CKYCA 考古題一直保持高通過率

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短時間高效率的 Association of Certified Anti Money Laundering - CKYCA 考古題

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最新的 ACAMS Certification CKYCA 免費考試真題:

1. The Source of Funds and the Source of Wealth must be? (SELECT 2)

A) Explained.
B) Provided
C) Consistant.
D) Verified.

2. Who will review KYC files to determine whether you are complying with your jurisdiction's laws and regulations

A) Law Enforcement
B) Regulators
C) Compliance
D) The KYC Analyst

3. KYC does not end after on-boarding a customer. (TRUE OR FALSE)

A) False.
B) True.

4. What is the Primary legislation for Money Laundering in the United States?

A) Anti-Drug Abuse Act of 1988
B) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act)
C) Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act (1998)
D) Money Laundering Control Act of 1986
E) Bank Secrecy Act (1970)

5. What are key risks in Financial Crime Prevention Control? (SELECT 3)

A) Reputational.
B) Financial.
C) Regulatory.
D) Insurance.

問題與答案：