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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 在許多司法管轄區，金融機構禁止僱用曾犯過何種罪行的人員？

A) 綁架
B) 酒後駕駛
C) 涉及不誠實的犯罪行為
D) 抗議政府行為

2. 哪一句話最準確地描述了誰必須遵守外國資產管制辦公室 (OFAC) 的製裁？

A) 所有位於美國的美國公民和永久居民、所有在美國註冊成立的實體及其外國分支機構以及所有在美國境內的個人。
B) 除雙重國籍者外的所有美國公民、美國永久居民、所有在美國註冊成立的實體以及美國境內的所有個人。
C) 所有美國公民和永久居民（無論其位於何處）、所有在美國註冊成立的實體（不包括其外國分支機構）以及美國境內的所有個人和實體。
D) 所有美國公民和永久居民（無論其位於何處）、所有在美國註冊成立的實體及其外國分支機構以及美國境內的所有個人和實體。

3. 銀行 A 位於 A 國。來自位於 B 國的銀行 B 的電匯由銀行 A 處理，資金將轉至位於 C 國的銀行 C 的客戶。銀行 A 認為該電匯可疑。
A銀行應該向誰提交可疑交易報告？

A) A國的交易
B) B國的交易
C) C 國的 C 銀行
D) A 國的銀行 B

4. 在其論文中。巴塞爾銀行監理委員會對銀行的客戶盡職調查發現，由於 KYC 計畫不充分，銀行機構面臨哪些風險？

A) 信用、營運、市場、集中度
B) 安全性、資訊、本機、操作
C) 法律、聲譽、營運、集中度
D) 外包、合法、集中、聲譽

5. 金融機構（FI）應該如何回應正式的執法文件請求？

A) 在根據執法要求提供任何資訊之前，要求延期審查金融機構的隱私權政策和保密政策。
B) 隨時向高階主管通報情況，以便策略性地組織辯護，終止執法請求。
C) 指定一名人員負責內部調查並準備請求的文件。
D) 核實警官的身份，並要求在執行長簽收時送達執法請求。

問題與答案：