ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-KR

시험 번호/코드: CGSS-KR
시험 이름: Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version)
업데이트: 2025-06-06
Q & A: 122문항
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C) Chris & Todd, Inc. 대 Arkansas Dep't of Fin. & Admin., 125 FRD 491, 494 (ED Ark. 1989) 접수 전에 고객과 수정된 불만 사항의 일반적인 내용을 논의했지만 고객에게 새로운 주장의 정확한 문구를 알리지 않았으며 이는 거짓임이 판명된 변호사에게 부과된 제재 .
D) Rodriguez v. Local 112, Int'l Fed'n of Technical Eng'rs, No. Civ. 870142, 1989 미국 Dist. LEXIS 9071, *15(D. Mass. 1989년 8월 3일) - 주정부 기관에서 제공하는 차별 불만 주장을 반박하는 문서.
E) Vernon v. Port Authority of NY, 95 Civ. 4594(PKL), 2003 미국 지구. LEXIS 9566, *17-18(SDNY 2003년 6월 6일) - 변호사가 사건에 처음 참여했고 이전 변호사의 파일이 파기되었으며 정보가 명확하지 않은 경우 발견 기록 상태를 잘못 기재한 변호사에 대한 제재 부여를 거부함 기록에서.
3. 다음 중 OFSI 라이센스가 필요한 것은 무엇입니까?
A) 빚을 탕감하기 위해.
B) 빚을 상쇄하기 위해.
C) 음식, 물, 가정용 전기나 가스 등 순전히 개인 소비를 위한 저가형 상품.
D) 식료품 결제.
E) 바우처, 쿠폰 또는 보상 포인트를 발행하거나 상환하도록 허용합니다.
4. 자체 업무방식 개선과 관련하여 위원회에 위임된 업무 중, 위원회는 다음과 같은 업무를 요청 또는 수행하도록 요구받고 있습니다.
여기에는 다음 중 어떤 것이 포함되어 있나요?
A) 제재 면제 신청 처리 절차 간소화
B) 금융제재 대상 재원 지정
C) 향후 작업에 대한 지침을 제공하기 위해 모니터링 메커니즘의 보고서 검토
D) 제재 이행을 촉진하기 위한 지침을 공포하고 업데이트합니다.
E) 기타 관련 제재위원회와 협력
5. 항공 제재는 목적지를 오가는 항공편을 금지하거나 국가가 통제하는 요소가 처벌 계획의 일부로 금지되는 안보리의 제재 계획의 일환으로 목적지의 영향권 내에서 항공편을 사용하는 목적지의 능력을 방해하기 위한 것입니까?
A) 항공기 안내 및 훈련 제공
B) 이를 통한 자산 양도 제공
C) 항공기 제조 또는 유지보수 제공
D) 위에서 언급한 내용 중 어느 것도 해당되지 않습니다.
E) 항공기 기술 지원 제공
질문과 대답:
질문 # 1 정답: B | 질문 # 2 정답: A,E | 질문 # 3 정답: A,B,E | 질문 # 4 정답: A,D | 질문 # 5 정답: A,C,E |
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모르는 문제 2,3개정도 나왔는데 해석해서 풀어보세요.
모른다고 멍때리는거보다 그냥 해석해서 풀다나면 배운것일수도 있습니다.모두 합격하시길 바랍니다.다람쥐
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