ACAMS CAMS Certification CAMS-CN
시험 번호/코드: CAMS-CN
시험 이름: Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
업데이트: 2025-06-05
Q & A: 813문항
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최신 CAMS Certification CAMS-CN 무료샘플문제:
1. 一名正在進行刑事調查的當地執法人員要求提供有關客戶的資訊。
銀行應該採取哪兩項行動？（選兩個。）
A) 立即關閉帳戶
B) 提交可疑交易報告
C) 監控帳號是否有可疑活動
D) 審查帳戶帶來的洗錢風險
2. 關於歐盟反洗錢指令，哪兩項敘述是正確的？（選兩個。）
A) 它們要求成員國頒布法律和/或法規以遵守指令
B) 它們為會員國內的金融機構提出了不具約束力的最佳實踐
C) 適用於歐盟成員國
D) 具有域外影響，適用於與成員國有外交關係的國家
3. 一家私人銀行的合規官負責審查客戶帳戶授權簽署人的程序，以確保其符合相關的沃爾夫斯堡私人銀行反洗錢原則。
程序中哪三個陳述符合沃爾夫斯伯格的觀點？（選擇三項。）
A) 如果授權簽字人不是律師或會計師，則應對授權簽字人的資金和財富來源進行盡職調查。
B) 負責的私人銀行家必須取得必要的文件，以證明授權簽署人有權代表帳戶持有人或受益所有人行事（例如授權書）。
C) 如果已圓滿完成對所有授權簽名人的盡職調查，負責的私人銀行家可以減少對帳戶持有人和/或受益所有人進行的盡職調查。
D) 如果個人擁有帳戶簽字權，但不以專業的方式作為基金經理行事，則負責的私人銀行家必須了解並記錄該授權簽字人、帳戶持有人之間的關係，以及，如果不同，則為帳戶的受益所有人。
E) 負責的私人銀行家必須確定對帳戶擁有一般權力的持有人的身分（例如帳戶的簽字人），並酌情驗證該身分。
4. 合規官員正在對自動交易監控系統進行審查。什麼最有可能導致監測系統參數改變？
A) 機構的信譽閾值發生變化
B) 國家金融情報機構發布新的風險指標
C) 當地報紙刊登的報道玷污了該機構在市場上的聲譽
D) 執法單位針對特定客戶的帳戶記錄發出傳票
5. 哪些活動可能被視為潛在的魚叉式網路釣魚詐騙？（選三。）
A) 員工收到一封要求下載附件的電子郵件，但該附件是惡意軟體。
B) Payroll 收到一封來自員工的外部電子郵件，希望更新其銀行帳戶資訊。
C) 宗教組織的成員透過電子郵件收到聲稱來自其領導人的捐款請求。
D) 一名員工接到電話，要求匯款以幫助陷入困境的人。
E) 快遞員向企業發送重複發票，其中包含現有供應商的更新付款詳細資訊。
F) 企業向其員工發送一封電子郵件，警告必須更改電子郵件密碼以防止網路詐欺。
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: B,C | 질문 # 2 정답: A,C | 질문 # 3 정답: B,D,E | 질문 # 4 정답: B | 질문 # 5 정답: A,B,E |
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시험결과는 합격입니다.시험사냥
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