ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) : CGSS Korean

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) CGSS-KR Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 다음 중 법원 서류의 허위 진술에 대해 부과된 형사 처벌을 기각하는 것과 관련하여 대법원의 판결을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 피고인은 원할 경우 심리일로부터 늦어도 2일 이내에 반론 진술서에 대한 답변을 제출할 수 있습니다.
B) 해당 진술서에 언급되고 함께 제시된 관련 문서에는 해당 신청과 관련된 판결, 즉 아래 법원과 진술서에 의해 확인된 1심 법원의 판결 정본이 포함되어야 합니다. 제공되어야 한다
C) 사법 절차에서 허위 진술은 연방 허위 진술 법령인 18 USC § 1001에 따라 처벌되지 않습니다.
D) 민사소송의 경우 아래 법원의 명령과 그에 관한 사항에 관한 명령이 적용된다.

2. 금융 제재가 자산 동결인 경우 일반적으로 다음 중 어떤 행위가 금지됩니다.

A) 금융 제재 금지 사항을 직간접적으로 회피하는 행위에 가담
B) 지정된 사람이 소유, 보유 또는 통제하는 동결된 자금이나 경제적 자원을 처리합니다.
C) 지정된 사람에게 또는 지정된 사람의 이익을 위해 직간접적으로 자금이나 경제적 자원을 사용할 수 있도록 합니다.
D) 특정 독점 혜택을 이용할 수 있습니다.

3. EU가 대응조치를 취하기 위해 준수해야 하는 절차적 조건은 다음 중 무엇입니까?

A) 세 번째(대상) 주에 위반 중단을 요청합니다.
B) 비례의 원칙을 존중합니다.
C) 협상을 제안합니다.
D) 자원을 가져갈 의도를 알립니다.
E) 국제법의 정의를 촉구합니다.

4. 자산 동결 법안은 일반적으로 해당 자금이 지불된 후 동결되는 한 OFSI의 라이센스 없이도 동결 계정에 다음 지불을 할 수 있도록 허용합니다.

A) 해당 개인이 제재를 받은 날짜 이전에 체결되거나 발생한 계약, 계약 또는 의무에 따라 지정된 개인에게 지급되어야 하는 모든 지급액
B) 계좌에 대한 이자 또는 수익
C) 계좌에 없는 이자나 수입
D) 출처를 알 수 없는 결제

5. 자산 동결 법안은 일반적으로 개인이 OFSI의 라이선스 없이 동결 계좌에 다음과 같은 지불을 하는 것을 허용합니다. 단, 다음은 제외됩니다.

A) 제재를 받은 날짜 이전에 체결되었거나 발생한 의무를 가지고 운영하는 것
B) 계약이나 의무에 따라 지불하는 것
C) 들어오는 자금도 동결된 경우 제3자로부터 지급받은 금액을 동결 계좌에 적립합니다.
D) 계약에 따라 지정된 사람에게 지급해야 하는 사항
E) 지정된 사람의 이익을 위해 자금이나 경제적 자원을 제공하기 위해

Fragen und Antworten: